تحقيق دولي حول 12 مصرفا في قضية حاكم مصرف لبنان

اتهمت السلطات اللبنانية ، الخميس ، شقيقه رجاء ومساعده بغسل الأموال والاختلاس ، بعد أشهر من التأخير في القضية البارزة.

ونفى الأخوان سلامة ارتكاب أي مخالفة منذ البداية. وأكد محافظ البنك المركزي براءته ، وقال إن التهم لا تشكل لائحة اتهام وتعهد بالامتثال لإجراءات المحكمة.

تأتي الاتهامات في أعقاب تحقيق لبناني استمر 18 شهرًا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجاء قد حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و 2015.

وقالت فينما ، وهي هيئة تنظيم السوق المالية السويسرية ، يوم الإثنين ، إنها أجرت تدقيقًا لـ 12 مصرفاً فيما يتعلق بالرسوم المتعلقة بالقضية.

وقال متحدث باسم الهيئة “في السياق اللبناني ، أجرت فينما عمليات تدقيق على عشرة بنوك … وبدأت إجراءات إنفاذ في حالتين”.

تتخذ FINMA إجراءات إنفاذ عندما تكتشف إخفاقات البنك وتعمل على تحديد الخطأ الذي حدث وتتخذ خطوات لمنع الانتهاكات المستقبلية لأنظمة غسيل الأموال.

في الحالات الخطيرة ، يمكن لـ FINMA فرض تدابير على البنوك وإحالة الأمور أيضًا إلى المدعين الفيدراليين السويسريين إذا اشتبهت في ارتكاب أعمال إجرامية.

ورفضت Finamah التعليق على طبيعة الإجراءات في هذه القضية أو تحديد البنوك المعنية.

  • أشارت صحيفة Sonntag Zeitung السويسرية إلى مزاعم عن قيام الأخوين سلامة بتحويل 330 مليون دولار إلى حسابات سويسرية من خلال شركة Fore Associates المسجلة في جزر فيرجن البريطانية.
  • وأضاف أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة على شراء عقارات في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
  • وقالت الصحيفة إن نحو 250 مليون دولار ذهبت إلى حساب رجاء سلامة الشخصي في فرع بجنيف. وأضافت أنه تم إيداع مبالغ أخرى لدى UBS و Credit Suisse و Julius Baer و EFG و Pictet.
  • وقالت متحدثة باسم بيكتيت إن البنك ليس على علم بأي إجراء تم اتخاذه ضده أو موظفيه فيما يتعلق بهذا الأمر.

وقالت المجموعة المالية إنها لا تستطيع التعليق على العملاء الأفراد ، مضيفة أن لديها “إجراءات صارمة للغاية فيما يتعلق بالتأهيل وتتوافق مع جميع القواعد واللوائح ذات الصلة”.

رفعت المسؤولية السويسرية الآن شكاوى إلى FINMA ضد بنك عودة وبنك ميد وإتش إس بي سي وجوليوس باير بشأن مزاعم سلامة بارتكاب مخالفات مالية.